О нас
Под каждый заказ мы подбираем команду индивидуально, чтобы полностью соответствовать требованиям нашего клиента и специфике работы.
Наша компания является лидером в области консультирования по стратегическим рискам, предоставляя своевременную, точную, актуальную и полезную информацию.
Что мы делаем
Мы разрабатываем индивидуальную стратегию с учетом текущих политических и геополитических условий рынка и их возможных изменений. Каждый день мы следим за изменениями на рынках, вводятся новые законы и моментально реагируем, что позволяет нам своевременно защищать интересы клиентов. Больше информации.
Репутационный анализ, причины негативной репутации и репутационные риски, негативные СМИ и фейковые новости. Стратегии построения положительной репутации и др. Больше информации.
Мы ищем доказательства невиновности клиентов. Политические действия, урегулирование в судебном и досудебном порядке и защита чести и достоинства. Мы разрабатываем индивидуальную стратегию с уникальными инструментами для каждого клиента в зависимости от его ситуации, страны, которая хочет их вернуть, репутации, гражданства и т.д. Мы сопровождаем клиента на протяжении всего процесса, соблюдая сроки обжалования решений об экстрадиции, гарантируем дееспособность, соблюдение прав человека и вынесение положительного вердикта. Больше информации.
Наша междисциплинарная команда бухгалтеров, следователей, аналитиков данных и экспертов по криминалистическим технологиям работает над раскрытием фактов, стоящих за обвинениями в доносах, сокрытии активов, халатности сотрудников, преступлениях белых воротничков, краже интеллектуальной собственности, взяточничестве и коррупции.
Предотвратить нежелательное событие всегда проще, быстрее и дешевле. Поэтому некоторые наши клиенты предпочитают работать на опережение. Например, нахождение активов, выведенных со счетов компании, на личные счета руководителя или партнера. Больше информации.
Мы консультируем в международных спорах и арбитраже. От громких сделок до регуляторных вопросов и сложных судебных процессов. Наши юристы используют свои знания в различных юридических дисциплинах, чтобы обеспечить целостный взгляд на сложные вопросы. Больше информации.
Мы консультируем клиентов на протяжении всего жизненного цикла бизнеса, в том числе по таким вопросам, как юридическая и финансовая грамотность, снижение рисков и политические вопросы. Наше предложение уникально, и на каждом этапе мы помогаем компаниям избежать плохих последствий. Больше информации.
Как мы работаем
Мы используем общедоступную информацию, непубличную информацию, документы, которые не полностью доступны или доступны только при авторизованном доступе. У нас также есть опыт поиска скрытой информации и выявления поддельной информации.
Конфиденциальность клиентов имеет первостепенное значение. Мы стремимся не ставить под угрозу свою репутацию или репутацию нашего клиента.
Мы соблюдаем все применимые законы в странах, где мы работаем.
Наша миссия
Мы используем наш опыт и силу данных, расширенную аналитику и наш уникальный продукт, чтобы помочь нашим клиентам принимать более эффективные и своевременные решения. Наши инновационные решения позволяют организациям управлять такими рисками, как кража личных данных, мошенничество, отмывание денег и терроризм, а также предотвращать финансовые преступления и мошенничество со страховкой и государственными пособиями.
Мы помогаем тем, у кого традиционная кредитная история, получить доступ к финансам, помогаем агентствам находить неполученные доходы и изучаем способы улучшения бизнес-результатов для медицинских компаний. Мы также работаем с правоохранительными органами по всему миру для раскрытия преступлений.
Мы вносим ясность в информацию, мы в конечном итоге помогаем сделать сообщества более безопасными, страховые тарифы более точными, торговля более прозрачной, бизнес-решения проще, а процессы более эффективными.
Наши клиенты
Managing exposure to sanctions-related risk is more complex than developing lists of majority owned subsidiaries, but no less significant. A sound risk control framework requires the ability to identify customers or counterparties that are materially associated this sanctioned actors.
SDK Group supports KYC, investigations, and escalations.
Для международных компаний у нас есть широкий спектр услуг.
Мы помогаем в осуществлении их деятельности, прогнозируя и предотвращая проблемы, чтобы не быть втянутыми в скандалы и не нарушать рабочий процесс.
Мы также помогаем вам определить, где ваши клиенты, поставщики, дистрибьюторы и партнеры связаны с субъектами или юрисдикциями, находящимися под санкциями.
Кроме того, SDK Group является важным компонентом вашего процесса KYC для новых и существующих клиентов, чтобы избежать непредвиденных репутационных или нормативных последствий.
Государственные органы часто заказывают у нас услуги по проведению комплексной проверки. Например, когда нужно узнать настоящие данные лица, подающего заявление на получение гражданства или вида на жительство. источник его капитала. Мы узнаем о нем все с детства, в том числе и о его родственниках. Это также необходимо при проведении расследований по отмыванию денег или когда правительство или суд хотят понять, преследуется ли человек по политическим мотивам.
Состоятельные люди, бизнесмены, политики, чиновники и т. д.
Ведущие юридические фирмы используют SDK Group при консультировании клиентов по вопросам экономических санкций, AML, экспортного контроля и торговли. Когда вашим клиентам нужна ясность в отношении их потенциального риска со стороны игроков, находящихся под санкциями, и их связанных сторон, SDK Group предлагает непревзойденную безопасность и экономическую эффективность.
SDK Group также помогает юридическим фирмам управлять собственными санкциями и репутационными рисками. Получайте оповещения, если потенциальный или существующий клиент является частью сети игроков, на которые распространяются санкции. Слияние или приобретение другой компании или бизнес-группы. Быстро проверяйте всех новых клиентов, чтобы просмотреть любые контакты, связанные с санкциями, которые могут не соответствовать вашему профилю риска.
При страховом покрытии, расследовании претензий или управлении агентами и партнерами по сбыту ключевым моментом является своевременное и эффективное представление скрытых ссылок на игроков и юрисдикций, налагающих санкции.
С SDK Group у вас есть доступ к самым полным данным и расширенному анализу связанных сторон игроков и компетентных юрисдикций. Убедитесь, что вы можете определить и оценить, как введение санкций в отношении крупных экономик, компаний, отраслей и государственных предприятий может повлиять на вашу фирму, клиентов и операции.
При проведении комплексной проверки потенциальных инвестиций и партнеров используйте SDK Group, чтобы просмотреть и полностью понять подверженность ваших портфелей санкциям.
Независимо от того, рассчитывают ли ваши клиенты на вас в создании или пересмотре рамок управления рисками, проведении обновленных или ретроспективных проектов, обеспечении должной осмотрительности или управлении связями с общественностью и репутационными рисками, SDK Group — это ваше комплексное решение рисков, связанных с санкциями. Держите своих экспертов по санкциям в курсе последних событий вместе с SDK Group.
Наши ценности
Мы хранители ценностей и духа, заложенных в кодексе.
Мы беспристрастны, объективны, сбалансированы и прозрачны.
Мы придерживаемся самых высоких этических стандартов и избегаем неправомерного влияния или конфликтов интересов, которые могут подорвать наши независимые и беспристрастные суждения.
Мы ведем бизнес профессионально.
Мы разрабатываем инновационные и практичные решения, чтобы помочь заинтересованным сторонам внедрить и соблюдать кодекс.
Мы применяем стандарты передового опыта во всей нашей деятельности.
Профессиональное обслуживание без права на ошибку.
Мы стремимся предлагать клиентам практические оценки, которые выходят за рамки очевидного и предлагают последствия геополитических событий в регионах, где они работают.