Корпоративные расследования
Добросовестность, осмотрительность, превосходство, гибкость и партнерство лежат в основе наших корпоративных расследований. Эти ценности формируют наши исследовательские методологии и позволяют нам быть гибкими, адаптивными и быстро реагирующими.
Мы знаем, как учитывать предвзятость СМИ, дезинформацию, политически мотивированные обвинения, предвзятость местной индустрии и ненадежные общедоступные источники.
Экономические и корпоративные расследования
Наша междисциплинарная команда бухгалтеров, следователей, аналитиков данных и экспертов по криминалистическим технологиям работает над раскрытием фактов, стоящих за обвинениями в доносах, сокрытии активов, халатности сотрудников, преступлениях белых воротничков, краже интеллектуальной собственности, взяточничестве и коррупции.
Предотвратить нежелательное событие всегда проще, быстрее и дешевле. Поэтому некоторые наши клиенты предпочитают работать на опережение. Например, нахождение активов, выведенных со счетов компании, на личные счета руководителя или партнера.
Отслеживание мошенников и должников
У нас есть многолетний опыт и технические возможности, которые позволяют нам отслеживать людей по всему миру. Мы имеем доступ к большому количеству информационных ресурсов и умеем работать с информацией.
Отслеживание активов
Мы отслеживаем активы по всему миру до судебного разбирательства, во время расследования мошенничества или при исполнении судебного решения. Наша работа всегда подкреплена документальными свидетельствами.
Юридическая проверка частных лиц и законность имущества
Мы собираем полную информацию о человеке и его имуществе, включая членов семьи и родственников. Их общий задекларированный доход и располагаемый капитал.
Мы проверяем его репутацию и его историю, его принадлежность и связи с преступным миром, судимости, скандалы, в которых он был замешан.
Происхождение бизнеса. Законность контрагентов и контрагентов. Являются ли они подлинными, а не объединенными кандидатами для отмывания денег. налоговая проверка
Легитимность активов. Проверяем наследство, легальность биткойнов, ценных бумаг, продажу недвижимости и другие доходы.
Мошенничество
- Финансовое мошенничество. включая мошенничество с банкротством и сокрытие активов
- Бухгалтерское мошенничество
- Внутреннее мошенничество
Другое
- Соответствие требованиям AML
- Взяточничество и коррупция
- Коммуникационное вторжение
- Кибератаки
- Фейковые новости
- Вымогательство
- Клеветнические и враждебные кампании