חקירות פיננסיות
יושרה, דיסקרטיות, מצוינות, גמישות ושותפות נמצאים בלב אתוס החקירות הארגוניות שלנו. ערכים אלו מעצבים את מתודולוגיות החקירה שלנו, ומאפשרים לנו להיות זריזים, אדפטיביים ומגיבים.
אנחנו יודעים לתת את הדעת על הטיה תקשורתית, מידע מוטעה, האשמות על רקע פוליטי, נטיות בתעשייה המקומית ומקורות ציבוריים לא אמינים.
חקירות פיננסיות
הצוות הרב-תחומי שלנו של רואי חשבון, חוקרים, מנתחי נתונים ומומחי טכנולוגיה משפטית פועלים כדי לחשוף את העובדות מאחורי האשמות הלשנה, הסתרת נכסים, רשלנות עובדים, פשעי צווארון לבן, גניבת קניין רוחני ושוחד ושחיתות.
מניעת אירוע לא רצוי היא תמיד קלה, מהירה וזולה יותר. לכן, חלק מהלקוחות שלנו מעדיפים לעבוד לפני העקומה. לדוגמה, למצוא נכסים שנמשכו מחשבונות החברה לחשבונות האישיים של המנהל או השותף.
מעקב אחר
רמאים וחייבים
יש לנו ניסיון רב שנים ויכולות טכניות מאפשרות לנו לעקוב אחר אנשים ברחבי העולם. יש לנו גישה למספר רב של משאבי מידע ויכולים לעבוד עם מידע.
מעקב אחר נכסים
אנו עוקבים אחר נכסים ברחבי העולם לפני ליטיגציה, במהלך חקירות הונאה או בעת אכיפת פסק דין. העבודה שלנו תמיד מגובה בראיות תיעודיות.
בדיקת נאותות של אנשים פרטיים ובדיקת חוקיות נכסיהם
אנו אוספים מידע מלא על האדם והונו, לרבות בני משפחה וקרובי משפחה. סך כל ההכנסה המוצהרת וההון הפנוי שלהם.
אנו בודקים את המוניטין שלו ואת ההיסטוריה שלו, השתייכותו וקשרים עם העולם התחתון, רישום פלילי, שערוריות בהן היה מעורב.
מקור העסק. חוקיותם של צדדים נגדיים וקבלנים. האם הם אמיתיים ולא מועמדים מאוחדים להלבנת הון. בדיקת מס.
לגיטימיות של נכסים. אנו בודקים את הירושה, חוקיות הביטקוין, ניירות ערך, מכירת נדל"ן והכנסות אחרות.
הונאה
- הונאה כספית. כולל הונאות פשיטת רגל והסתרת נכסים
- הונאה בחשבונאות
- הונאה פנימית
אחר
- תאימות AML
- שוחד ושחיתות
- חדירת תקשורת
- התקפות סייבר
- חדשות מזויפות
- סחיטה וסחיטה
- מסעות הכפשה ועוינים